上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告2002-05-18.docxVIP

上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 2002-05-18 ????上海市第一食品商店股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年5月16日在上海市第一食品商店会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人。公司独立董事夏大慰先生因另有公务未能亲自出席，委托公司独立董事芮明杰先生代为出席并表决。监事会全体人员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开和程序符合公司章程及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：1、《关于修订公司章程的议案》；????为进一步规范公司的行为，完善公司治理结构，推进公司规范运作，提高决策的科学性、有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2002年修订）》以及其他相关法律、法规的规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司章程》进行了全面修订，经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司章程》全文披露于上海证券交易所网站。本议案需经股东大会审议通过。2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；????为进一步规范公司的行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司股东大会议事规则》进行了全面修订，经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司股东大会议事规则》全文披露于上海证券交易所网站。本议案需经股东大会审议通过。3、《关于修订董事会议事规则的议案》；????为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他法律、法规的有关规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司董事会议事规则》进行了全面修订，经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司董事会议事规则》全文披露于上海证券交易所网站。本议案需经股东大会审议通过。4、《关于修订总经理工作细则的议案》；????为进一步规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他法律、法规的有关规定对原《上海市第一食品商店股份有限公司总经理工作细则》进行了全面修订，经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司总经理工作细则》全文披露于上海证券交易所网站。5、《关于修订财务、会计管理和内控制度的议案》；????为了规范公司会计行为及公司运作，加强财务管理，对公司原《上海市第一食品商店股份有限公司财务、会计管理和内控制度》进行了全面修订，经修订的《上海市第一食品商店股份有限公司财务、会计管理和内控制度》全文披露于上海证券交易所网站。6、《关于制订上海市第一食品商店股份有限公司独立董事工作细则的议案》；????为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，制订《上海市第一食品商店股份有限公司独立董事工作细则》，全文披露于上海证券交易所网站。本议案需经股东大会审议通过。7、《关于制订上海市第一食品商店股份有限公司信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）的议案》；????根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，制订《上海市第一食品商店股份有限公司信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》，全文披露于上海证券交易所网站。8、《关于制订上海市第一食品商店股份有限公司控股股东行为规范条例的议案》；????为推进公司建立和完善法人治理结构，规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，制订《上海市第一食品商店股份有限公司控股股东行为规范条例》，全文披露于上海证券交易所网站。本议案需经股东大会审议通过。9、《关于决定独立董事津贴的议案》；????拟向公司独立董事支付津贴每人每年50000元，本议案需经股东大会审议通过。10、《关于徐静和先生辞去董事职务的议案》；11、《关于增补独立董事的议案》；????拟增补会计专业人士汤云为先生为公司独立董事，本议案需经股东大会审议通过。12、《关于建立董事会专门委员会的议案》；????根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，为了进一步增强公司核心竞争力，建立健全企业规范运作体系，完善公司治理结构，公司董事会拟在年内建立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员