采购外协领域“制度+科技”风险监管实施方案.docVIP

PAGE 4 - 采购外协“制度＋科技” 规范监控的实施方案 为进一步规范公司的采购外协程序，充分发挥制度和信息科技对采购外协管理的监控作用，提高采购外协工作中的风险防范能力，特制定采购外协规范建设专项实施方案。 一、“制度+科技”专项建设工作小组： 组长：XXX 副组长：XXX、XXX 组员:（规计处、办公室、采购处、财务处、监察处、技质处）部门负责人 二、“制度+科技”专项建设的实施方案 1.专项建设工作的总体要求 自查公司内部采购外协环节的风险漏洞，完善采购外协流程设计和管理制度建设，加强企业物料管理的信息化建设（ERP）,在采购外协过程中建立采购与定价岗位不相容设置及纵向横向相互监督的管控机制，加强实施过程中的监督检查与考核，确保规章制度和管控措施能够得到真正的贯彻执行，规避采购外协环节中商业贿赂的问题发生。 2.实施方案的工作内容与时间计划 序号 工作内容 责任人/部门 协助人/部门 时间节点 完成形式 1 成立专项建设工作小组,分解工作目标,落实责任人,制定工作计划. 2011年2月29日前 成立专项建设工作组通知文件 2 根据专项建设的总体要求和现代企业供应链管理模式对公司采购外协供应链管理的流程、制度、监控措施及执行情况等内容进行自查，汇总存在的风险漏洞，形成自查问题汇总表。 2011年3月15日前 供应链管理自查问题汇总表 3 根据自查问题汇总表，讨论分析存在的问题及原因，制定改进计划及整改措施，落实具体工作事项的责任人。 2011年3月20日前 供应链管理整改措施表 4 设计完善采购、外协供应链管理流程图,提交工作组和部门负责人评审。 部门负责人/规计处、采购处、财务处、质管处 2011年3月25日前 供应链管理流程图、制度评审记录 5 根据供应链管理流程图进行相应的机构和岗位不相容设置调整。 2011年4月5日前 机构和岗位人员调整通知 6 根据供应链管理流程图和部门岗位设置情况制定完善采购外协管理制度(试行稿)。 管理层/规计处 2011年4月30日前 采购外协相关管理制度（试行稿） 7 规计处负责组织公司领导、工作组、相关部门负责人对采购外协流程和管理制度(试行稿)进行评审修改。 2011年5月10日前 制度评审记录 8 管理制度(试行稿)评审通过后,提交总经理批准。 2011年5月12日前 文档管理记录 9 批准后由办公室和人力资源处配合对与采购外协工作相关部门人员进行宣贯培训，颁布试行。 工作组/规计处 2011年5月20日前 宣贯培训会议记录、制度颁布通知 10 制度规定执行情况监督检查 监察处 规计处 不定期 问题整改表 11 试运行半年后由规计处组织相关部门负责人对流程制度进行再次评审修改,批准后正式颁布实施。 2011年11月30日前 制度评审修改记录 12 流程再造后,根据企业供应链管理流程建立ERP,逐步实现信息化管理 2012年6月前 ERP软件,企业局域网 备注：附表一 采购流程图 附表二 外协流程图 XX公司 2011-2-2 附件一 物资采购管理流程图 根据产品 根据产品构成、技术要求确定采购信息 选择供应商（供应商调查表 选择供应商（供应商调查表≥3家） 淘汰QA\QC验证 NO 淘汰 QA\QC验证 YES 对 对备选供方进行现场审核(供应商评审规定) NO NO YES 降价/淘汰成本核价、招投标 降价/淘汰 成本核价、招投标 YES 供应商引入总经理审批 供应商引入总经理审批 高 YES 签订合同、技术质量协议 于 签订合同、技术质量协议 核