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天津泰达股份有限公司 2012 年度股东大会 材料汇编 天津泰达股份有限公司 二零一三年四月 天津泰达股份有限公司 2012 年度股东大会议程 时间：2013 年4 月26 日14:30 地点：公司总部报告厅 主持人：董事长张秉军先生 议程： 一、主持人宣布天津泰达股份有限公司2012 年度股东大会开始； 二、董事长张秉军先生做公司2012 年度董事会工作报告； 三、监事会主席路雪女士做公司2012 年度监事会工作报告； 四、总经理韦剑锋先生做公司2012 年度总经理业务工作报告； 五、董事会秘书谢剑琳女士宣读： 1．公司2012 年度财务决算报告； 2．公司2012 年度分红预案； 3．关于审批2013 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署 相关法律文书的议案； 4．关于审批2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署 相关法律文书的议案； 5．关于审批2013 年度向泰达集团支付担保费额度的议案；