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蓝星安迪苏股份有限公司 201 7 年年度股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 二零一八年四月十七日 1 蓝星安迪苏股份有限公司 201 7 年年度股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 现场会议时间：2018 年4 月25 日（星期三）下午2:30 会议地点：北京市朝阳区北土城西路9 号蓝星大厦会议室 主持人：董事长Gerard Deman 参加会议人员： 1. 在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为20 18 年4 月18 日，于股权登记日下午收 市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 议程 I. 主持人宣布会议开始并致欢迎辞。 II. 董事会秘书宣读投票规则和注意事项。 III. 推举计票人和监票人。 IV. 与会者审议以下议案： 1. 关于《2017 年年度报告及摘要》的议案（详见材料一） 2. 关于《2017 年度财务决算报告》的议案（详见材料二） 3. 关于《2017 年董事会工作报告》的议案 （详见材料三） 4. 关于《2017 年监事会工作报告》的议案 （详见材料四） 5. 关于《2017 年度利润分配方案》的议案 （详见材料五） 6. 关于《为公司聘请2018 年度会计和内部控制审计机构》的议案 （详 见材料六） 2 蓝星安迪苏股份有限公司 201 7 年年度股东大会会议资料 7. 关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案（详见材料七） 8. 关于 《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融 服务协议》的议案 （详见材料八） V. 听取《2017 年度独立董事述职报告》。 VI. 股东提问及回答。 VII. 股东投票表决。 VIII. 统计并宣布现场投票结果。 IX. 休会，合并现场投票和网络投票结果。 X. 宣读表决结果。 XI. 律师宣读法律意见书。 XII. 董事、监事及董事会秘书签字。 XIII. 会议结束。 3 蓝星安迪苏股份有限公司 201 7 年年度股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议须知 I. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。 II. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 III. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 IV. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言 的总时间原则上控制在30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人 将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应