上市公司股权分置改革说明书格式指引.PDFVIP

上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革说明书摘要 证券代码：600151 证券简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 中信证券股份有限公司 深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦 签署日期：2006 年2 月27 日 上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本 次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及 本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分 股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2 、本公司申请自相关股东会议通知发布之日起公司股票停牌。自相关股东会议 通知发布之日起十日内，非流通股股东与流通股股东进行充分沟通和协商。 在完成上述沟通协商程序后，公司董事会做出公告并申请公司股票复牌。公 司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起公司股票停牌。若 公司本次股权分置方案经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于支付对 价股份上市日复牌；若公司本次股权分置改革方案未经本次相关股东会议审 议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。 3、若本次股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股 比例将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等 财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。 4 、本公司流通股股东还需注意，若股东不能参加相关股东会议进行表决，则有 效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因为某位股东不参会、放弃投 票或投反对票而对其免除。 1 上海航天汽车机电股份有限公司股权分置改革说明书摘要 重要内容提示 一、 改革方案要点： 本公司非流通股股东一致同意以支付股份的方式换取其非流通股股份的流 通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得2.8 股股 票的对价。此对价安排实施后，原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。 二、 非流通股股东的承诺事项 （一）航天机电全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行 法定承诺义务； （二）全体非流通股股东承诺： 全体非流通股股东所持有的航天机电股票自本次股权分置改革方案实施 之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。 上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌 交易出售航天机电股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。 上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2006~2008 年度股东 大会上，就航天机电的利润分配提出以下议案并投赞成票：航天机电该年 度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50% 。其他非流通 股股东承诺对此议案投赞成票。 三、 本次改革相关股东会议的日程安排 （一）本次相关股东会议的股权登记日：2006 年3 月15 日 （二）本次相关股东会议现场会议召开日：2006 年3 月27 日