重大经营与投资决策管理制度1上海汉钟精机股份有限公司重大经营与投资决策管理制度.pdfVIP

重大经营与投资决策管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称 “公司”）的重大经营及对外资 决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《上海汉钟精机股份有 限公司章程》（下称 “公司章程”）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 公司总经理室为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承揽、论 证、实施和监控； 公司证券部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以 及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）签订重大购买、销售合同的事项； （二）将公司承包的项目向外分包的； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）执行其他公司总经理、董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有生产设备的技术改造； （四）对原有生产场所的扩建、改造； （五）新建生产线； （六）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （七）债券、债务重组； 1 重大经营与投资决策管理制度 （八）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）其他投资事项。 第六条 公司融资及对外提供担保事项以及其他中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）及公司股票挂牌交易的证券交易所有特殊规定的事项按照相关规定及制度 执行。 重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。 与公司已在招股说明书中披露的以募集资金投资的项目相关的决策管理事宜按照相关 规定执行。 第三章 决策程序 第七条 重大合同签订权限和程序 （一）公司总经理有权签订标的额不超过5000万元（包括5000万元）的购买合同和不超 过1亿元（包括1亿元）的销售合同； （二）标的额超过5000万元的购买合同及超过1亿元的销售合同，公司总经理应报告公 司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权的人签订该合同；总经理向董 事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括但不限于拟签订的合同文本、合 同对方当事人的基本情况等； （三）公司签订总承包合同后向外分包的，不得等额分包；分包合同的签订权限和程序 按前述两款的规定的标准处理。 本条所述购买合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的合同；本条 所述销售合同，是指公司出售产品、商品等给他人的与日常经营相关的合同； 第八条 公司购买及处置固定资产的权限和程序 （一）购置固定资产，应由使用部门提出书面申请，经固定资产管理部门领导批示，经 财务部及总经理审核后，凡不超公司最近一期经审计净资产5% （含5%）的由总经理批准；达 到公司最近一期经审计净资产5%以上至10% （含10%）的由董事长批准；达到公司最近一期经 审计净资产10%以上至20% （含20%）的由董事会批准；达到公司最近一期经审计净资产20% 以上的，经董事会审议通过后，报送股东大会批准后方能购置； （二）固定资产的报废应由使用部门提出报告，报财务部会同有关主管技术部门进行技 术鉴定才可办理报废手续。凡200万元以下（含200万元）的报总经理批准，凡200万元以上