最新董事会议事规则.docVIP

PAGE PAGE 1 **××投资控股（集团）有限公司 董事会议事规则 （**××投资控股（集团）有限公司第一届董事会 2011年第二次临时会议于2011年4月10日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范**××投资控股（集团）有限公司董事会（以下简称“董事会”）的决策行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《**省人民政府国有资产监督管理委员会外派董事企业董事会规范运行暂行办法》（以下简称“暂行办法”）、《**××投资控股（集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，对出资人负责，在公司法、暂行办法、公司章程和出资人授予的职权范围内履行职责。 第三条 董事会采取董事会会议的方式议事并履行相应职责。 第四条 公司董事会每年召开一次定期会议，并根据需要及时召开临时会议。 第五条 董事会定期会议每年*月*日前召开，于会议召开10日前通知到每位董事。 第六条 董事会召开临时会议，于会议召开5日前通知到每位董事。 第七条 出现下列情况，公司召开董事会临时会议： （一）董事长提议； （二）总经理提议； （三）监事会主席提议； （四）三分之一以上董事或三分之二以上监事提议； （五）出资人要求； （六）外部董事提议且有三分之一以上董事附议； （七）公司章程规定的其他情形。 第八条 董事会会议由董