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公告编号：2019-016 证券代码：870663 证券简称：派迪茵 主办券商：方正证券 广东派迪茵体育股份有限公司 关于召开2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年5 月20 日上午10 时00 分。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月15 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2019-016 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 广东派迪茵体育股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于撤销变更主办券商》议案 公司原计划将主办券商由方正证券股份有限公司变更为中国民族证券有限 责任公司，并于2019 年1 月7 日召开第一届董事会第十五次会议、2019 年1 月 25 日召开2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与方正证券股 份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与方正证券股份有限公司解除 持续督导协议的说明报告的议案》、《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签 订持续督导协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导 后续事项的议案》，公司同意撤销变更主办券商并撤销上述决议内容。 （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 公司股票于2017 年1 月18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司 所处发展阶段以及未来业务发展、企业运营等多方面需要，经过审慎考虑，公司 拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司拟于 股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止 挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时 间为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）。 （三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》议案 公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人钟文琴女士、李偲劼女士针对 公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺 函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号：2019-016 （）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-015）。 （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：