2018年度独立董事述职报告（独立董事陈建新）.PDFVIP

2018年度独立董事述职报告（独立董事：陈建新） 2018年，为进一步落实中央“完善治理、强化激励、突出主 业、提高效率”的混改十六字方针，中国联合网络通信股份有限公 司（简称 “中国联通”、“公司”或“本公司”）于年初启动董事会的 提前换届，结合战略投资者情况等，适当引入新的国有股东和非国 有股东代表担任公司董事，优化调整董事会结构，建立健全协调运 转、有效制衡的混合所有制企业公司治理机制。本人自2018年2月起 担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员、审计委员会委 员。 2018年履职期间，本人严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪 尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东 的合法权益不受损害。现将2018年履职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾担任全国侨联财务处副处长，人事部办公厅财务处副处长、处 长，人事部综合计划司经费处处长，国务院稽察特派员总署稽察特派 员助理（正处级），国有重点大型企业监事会正处级专职监事、副局 级专职监事、正局级专职监事。现退休。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2018年，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》的 要求，勤勉履职，积极参加董事会及各专门委员会。出席会议前， 1 对各议案事项预先作充分了解，认真阅读会议材料，必要时向公司 有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议中，积极参与事项讨 论及审议，关注会议程序，推进董事会及相关委员会规范运作、科 学决策，切实维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益。 2018 年，本人亲自出席了五次提名委员会、五次审计委员会，七 次独立董事会议、九次董事会会议及一次股东大会。审议了公司定期 报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、董事会报告、经理层业绩 考核与薪酬、工资总额管理、若干关联交易、子公司非融资性担保等 公司日常重要事项，以及增补董事、聘任高级管理人员、修订公司章 程及与专门委员会议事规则、募集资金使用、限制性股票激励计划等 公司重大事项。听取了公司有关内部控制及风险管理、年度预算、公 司生产经营情况及发展思路等事项，以及审计师关于年度审计计划等 事项的汇报。 本人对报告期内提请审议事项均投赞同票。 （二）现场考察 为提升个人履职能力，本人积极关注行业发展动态及公司战 略、运营情况，充分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关 会议的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，了解有关公 司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并提出相关意 见和建议。 在公司组织的分、子公司调研活动中，本人积极参与，以加深 对公司战略及经营情况的理解。本人就行业趋势、竞争环境、公司 发展机遇与挑战、新业务发展情况等问题，主动加强与子公司层级 管理人员、工作人员的深度沟通交流，并积极发挥专业特长，依托 执业经验，提出有益的意见和建议。 （三）上市公司配合独立董事工作的情况 公司高度支持和配合董事履职，非常重视与董事的沟通，一方 面确保与董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实完整；另一方 面在董事会前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议，借助多 2 元化董事会的多领域经验，使得董事会的决策观点更科学、全面、 均衡。 公司推动董事会高效便捷无纸化办公，通过在便携式电子设备 安装董事会文库系统应用软件，在确保信息安全的同时，提高了董 事审阅材料的效率及便携性，方便董事随时了解相关会议资料。 日常工作中，公司不定期向董事发送 《董事简讯》材料，向董 事提供公司在资本市场的表现、资本市场对公司的观点反馈以及公 共媒体报道的行业重大事件等信息。 公司积极安排董事参加监管机构组织的相关培训，推动董事规 范履职；同时，2018年公司有针对性的组织了联通运营公司广东省 分公司与北京市分公司的两次调研和培训活动，加深了董事对行业 发展趋势、