企业管治政策.PDFVIP

WINOX HOLDINGS LIMITED 盈利時控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） ( 股份代號: 6838) ( ｢本公司｣) ______________________ 企業管治政策 (於二零一二年三月三十日獲董事會採納) ______________________ 引言 1 董事會( 「董事會」)代表股東管理公司事務，並以提高股東的投資回 報及促進公司長期價值為其使命。 2 董事會應制訂本公司的經營戰略和管理政策，並建立良好的公司管治 和內部監控制度，以確保妥善管理本公司的業務。 3 本企業管治政策( ｢本政策｣)乃按香港聯合交易所有限公司的《證券上 市規則》( ｢上市規則｣) 附錄十四《企業管治常規守則》( ｢管治守則｣) 制訂。 4 本政策按照管治守則概述若干企業基本治理原則，旨在就本公司如何 應用及推行企業管治原則提供指引 。 原則 5 本政策乃根據下列原則制訂： 5.1 為管理和監督奠定堅實的基礎 – 確認及公佈董事會和管理 層各自的角色和責任。 5.2 建構董事會以增加其價值 – 設立具效率的組合、規模和承 擔的董事會 ，以充分履行其職責和義務。 1 5.3 推行合符道德及負責任的決策 – 積極推行合符道德和負責 任的決策 。 5.4 確保財務報告的真確性 – 設立一個獨立的機構以核實和維 護本公司財務報告的真確性。 5.5 作出及時及均衡的披露 – 就本公司的重大事宜作出及時並 且均衡的披露。 5.6 尊重股東權利 – 尊重股東權利及促使股東有效行使其權 利。 5.7 識別和管理風險 - 建立健全的內部監控，風險監督和管理制 度。 5.8 鼓勵提高表現 – 合理地檢討，並積極鼓勵提高董事會和管 理層的效率。 5.9 提供合理及負責任的報酬 - 確保薪酬的水平和組成屬足夠和 合理，且確立薪酬與企業和個人的表現的關係。 董事會 6 董事會負責代表股東指導和監督本公司的業務和事務 ，並對股東負 責。董事會有責任就本公司的情況確定合宜的企業管治措施，並確保 實施相關管治過程和程序，以實現公司的企業管治目標。 組成 7 董事會中執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應該 保持均衡，以使董事會上有強大的獨立元素，能夠有效地作出獨立判 斷。 8 董事會將定期檢討董事會的組成、董事會內各執行、非執行及獨立非 執行董事所需專業技能、多元化的知識及經驗，以回應公司業務需 求，以及達致其組成發揮相輔相成的功效。 9 本公司須至少委任可代表董事會人數三分之一的獨立非執行董事。 2 董事的責任 10 一般責任 10.1 每名董事應確保能付出足夠時間及精神以處理本公司的事 務。董事會須定期檢討董事向本公司履行職責所需付出的貢 獻，以及有關董事是否付出足夠時間履行職責。 10.2 所有董事應參與持續專業發展計劃，發展並更新其知識及技 能，以助確保其繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董 事會作出貢獻。本公司將負責安排合適的發展計劃培訓並提供 有關資金經費，以及適切着重上市公司董事的角色、職能及責 任。