2019年第四次临时股东大会会议资料.PDFVIP

南京微创医学科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南京微创医学科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料 2019 年9 月 南京微创医学科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料 2019 年第四次临时股东大会 目录 2019 年第四次临时股东大会会议须知3 2019 年第四次临时股东大会议程5 2019 年第四次临时股东大会议案7 议案 1 《关于变更公司名称的议案》7 议案 2 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》8 议案 3 《关于修订公司部分规章制度的议案（须经股东大会审议）》17 议案 4 《关于购买董监高责任险的议案》18 2 南京微创医学科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料 南京微创医学科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及《南京微创医学科技股份有限公司章程》《南京微创医学科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南京微创医学科技股份有限公司 （以下 简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的 表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持 人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不 能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议 题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总 数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2 次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答 股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同 利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 3 南京微创医学科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之 一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的