贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十六次会.PDFVIP

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2018-016 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018 年8 月23 日在贵阳市经济技术开发区浦江路361 号公司会议室以现场和通讯方式 召开了第二十六次会议，会议通知和会议资料于2019 年8 月12 日以专人送达、电 子邮件方式发出。会议应出席9 人，实际出席9 人。参会董事对会议事项进行了表 决。符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出 如下决议： 一、审议通过了《关于公司2019 年半年度报告及摘要的议案》; 表决结果：有效表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 公司第五届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐， 公司董事会提名委员会审查，提名唐海滨先生、李国春先生、徐毅先生、于险峰先 生、严德华先生、邱红华女士为公司第六届董事会董事候选人；提名赵治纲先生、 郑元武先生、王翊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 独立董事认为：公司第六届董事会候选人员具备担任上市公司董事及独立董事 的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监 会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，同意上 述人员作为公司第五届董事会董事候选人，本次推荐、提名、选举程序符合《公司 法》及公司章程的相关规定，同意该议案提交公司股东大会审议。 此议案需提交公司股东大会审议。 （候选人简历见附件） 表决结果：有效表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于召开2019 年度第一次临时股东大会的议案》； 详见《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。 表决结果：有效表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2019 年8 月24 日 附件：董事候选人简历 唐海滨，男，汉族，1962 年 4 月出生，中共党员，北京航空航天大学自动控 制系电气工程专业，研究员级高工；1983 年8 月至1999 年6 月历任贵阳万江航空机 电有限公司子校老师、工艺员、设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师； 1999 年 6 月至2012 年 8 月任贵阳万江航空机电有限公司总经理；2006 年 6 月至2013 年12 月任贵阳万江航空机电有限公司董事长。2012 年9 月至2013 年11 月任贵航股份副总经理；2013 年11 月至2015 年11 月任贵航股份党委书记；2014 年11 月至2016 年8 月兼任贵州红阳密封件公司总经理；2016 年1 月至2018 年8 月任贵航股份总经理、党委副书记、第五届董事会董事；2018 年 9 月至今任贵航 股份第五届董事会董事长、党委书记。 李国春，男，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，西北工业大学计算机应用 专业学士，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。现任 中国航空汽车系统控股有限公司分党组成员、副总经理。曾任中航工业哈尔滨东安 发动机（集团）有限公司人力资源部部长，哈尔滨航空工业(集团)有限公司组织部 部长，哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记，哈飞汽车工业集团有限公司党委书 记、副董事长、副总经理。2016 年1 月至今贵航股份第五届董事会董事。 徐毅，男，汉族，1972 年8 月出生，中共党员，硕士研究生毕业于北京航空 航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自 动化专业，在职工学博