南通非法集资失信行为联合惩戒.docVIP

PAGE PAGE 10 南通市非法集资失信行为联合惩戒 实施办法（试行） （征求意见稿） 第一章 总则 第一条 为维护社会和金融秩序稳定，规范南通市非法集资领域失信信息管理，加强对非法集资失信行为的约束和惩戒，根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金规〔2017〕454号）、《关于加强涉金融领域严重失信人名单监督管理工作的通知》（发改财金规〔2017〕460号）、《关于对失信主体加强信用监管的通知》（发改办财金〔2018〕893号）以及江苏省、南通市社会信用体系建设文件的要求，特制定本办法。 第二章 失信行为及分类 第二条 发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人，为非法集资提供推介、营销等帮助的其他单位和个人，可以认定为存在失信行为，应当列入失信非法集资联合惩戒名单。非法集资失信行为联合惩戒名单，分为“一般失信类”和“严重失信类”两个部分。 第三条 列入“一般失信类”联合惩戒名单的情形有： 1. 被县级以上地方人民政府处置非法集资职能部门书面认定涉