反洗钱知识讲解PPT模版.pptVIP

近年我国各种投资领域比较热，投资产品也很多，房产、股票、基金、保险、古董等都出现了较好行情，这也吸引了洗钱分子。 2006年6月，杨JF、余某、卢某、金某共谋，经金某介绍由杨某引存四川省某烟草公司8,000万元存入在某银行蜀汉支行开立的账户，再偷拿并伪刻银行预留印鉴，将1,500万元转存定期留在该烟草公司账户，并制作了一张8,000万元的虚假定期存单用于欺骗该烟草公司。 案例——杨某团伙金融诈骗洗钱案 通过各种投资，“边洗钱边赚钱” 跨境洗钱 在我国主要表现为将境内非法所得通过地下钱庄转移到境外，也发现了其它类型跨境洗钱犯罪。 2001年10月12日，原中国银行开平支行行长许某、余某等三人潜逃境外，震惊全国的金融系统特大案件“10.12”案浮出水面。 在此案中，中国银行广东省开平支行内部人员盗取联行资金作案时间长达10年，涉案金额高达数十亿元。 案例—广东开平“10?12”银行内部人员洗钱案 通过亲属洗钱 这是一种比较隐蔽的洗钱手法。有“亲戚帮助洗钱”的特征。如重庆晏某受贿、其妻付某洗钱案就更加典型，丈夫受贿、妻子洗钱，体现了家庭腐败的典型模式。 2008年1月14日，重庆市公安局南岸分局接到某小区物业公司报案，反应该小区的一名住户发现楼上漏水，由于楼上住宅无人居住，物业请求警方协助进门修理。无意中发现卫生间内存放着整箱的人民币，其间，先进共计936万元。 案例—晏某受贿、其妻付某洗钱案 谢谢观看聆听！ 金融机构从业人员/培训机构/高层领导/政府人员/反洗钱知识培训 你的公司名称 汇 报 人：xxx 汇报时间：XX年 XX月 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 不得将觅知网的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售，或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。 不得将觅知网的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售，或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。 不得将觅知网的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售，或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。 不得将觅知网的PPT模板、PPT素材，本身用于再出售，或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用，不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利。 更多精品PPT模板：/ppt/ 反洗钱知识培训 金融机构从业人员/培训机构/高层领导/政府人员/反洗钱知识培训 你的公司名称 汇 报 人：xxx 汇报时间：XX年 XX月 目 录 CONTENTS 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第一部分 “洗钱”和“反洗钱” 的概念 洗钱的概念 1 2 3 4 5 6 演 变 01 02 04 03 改变资金的性质 对洗钱的全过程进行持续的控制 隐瞒资金的归属、来源 掩饰洗钱过程的痕迹 洗钱的目的 反洗钱的概念 反洗钱是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（反洗钱法） 第二部分 “洗钱”案例 晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元； 其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户，以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险，以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处。 “洗钱”案例——贪官夫人洗钱记 潘某等4名被告人为帮助台湾人“阿元”转移网上银行诈骗赃款，潘某、祝某向卡贩子以150元一张左右的价格购买了大量的银行卡。 “阿元”将非法所得划入潘某等人办理的67张银行卡内，并通知潘某等4人通过ATM机或者银行柜面提取现金，扣除事先约定手续费，将剩余资金汇入“阿元”指定的账户内。 “洗钱”案例——上海潘某团伙洗钱案 美国里格斯银行(Riggs Bank)，19世纪成立的里格斯银行以和美国政府的悠久关系闻名，同时涉足外交界甚深。华盛顿的160多家大使馆，有95%是里格斯的客户。数据显示，来自外交圈的生意，占里格斯银行42亿存款的23%。 2004年， riggs银行因涉嫌协助智利前总统皮诺切特洗钱，卷入赤道几内亚独裁者腐败资金的事件，被处以2500万美元的罚款。其中银行对洗钱行为提供了协助，银行的账户经理帮助皮诺切特规避了披露账户的法律程序。他们对这几个账户的资金来源从来没有认真的调查。为了掩盖他