沈阳博林特电梯股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 依据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运 作指引》、《企业内部控制规范讲解》等相关要求，我们对沈阳博林特电梯股份有限公司（以 下称“公司”）的内部有效性进行自我评价。 一、董事会声明 公司董事会以及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运营。 二、内部控制评价的总体情况 公司董事会授权下，由审计委员会领导公司内部审计部监督指导公司具体内部控制工 作。 审计委员会就内部控制建设和评价向董事会负责与报告。具体工作内容涵盖：2012 年 度评价对象、评价与财务报告相关的重要业务单元与重要流程的内部控制、评价公司运营过 程中制度设计的完整性与有效性、评价运营过程中制度的执行程度、发现的内部控制问题、 整改建议的落实程度等。 公司聘请中审国际会计师事务所有限公司对公司进行审计并出具公司内部控制