健康元药业集团股份有限公司三届十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2007-003 健康元药业集团股份有限公司 三届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 健康元药业集团股份有限公司( 以下简称：本公司)三届十七次董事会会议于 2008 年 1 月 18 日下午2 ：00 在公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国先生主持本次会议， 会议应参加董事七人，实际参加董事六人，刘广霞副董事长由于出差没有参加会议，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过全 部议案，现公告如下： 1、《健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》：为进一 步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司已设立董事会薪酬与考核委员会，现制定《健康元药业集团董事会 薪酬与考核委员会