四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议.PDFVIP

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—003 四川金顶（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议通知以电 话及电子邮件相结合方式于 2015 年 1 月 14 日发出，会议于2015 年 1 月 29 日在四川省峨眉山市乐都镇公司会议室以现场方式召开，应参会 董事7 名，实际参会董事7 名，本次会议由董事长杨学品先生主持，公 司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公 司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》； 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司2014年度财务决算及2015年度预算报告的议 案》； 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。