会社定款记载例.PDFVIP

会社定款記載例 定款記載例（中小会社１） Ⅰ 小規模会社（非公開，取締役１名，監査役・会計参与非設置） 小１○○株式会社定款 第１章 総則 （商号） 第１条 当会社は，小１○○株式会社と称する。 （目的） 第２条 当会社は，次の事業を行うことを目的とする。 (1) ○○の製造及び販売 (2) ××の輸入及び販売 (3) 前各号に附帯又は関連する一切の事業 （本店所在地） 第３条 当会社は，本店を東京都○○区に置く。 （公告方法） 第４条 当会社の公告は，官報に掲載する方法により行う。 第２章 株式 （発行可能株式総数） 第５条 当会社の発行可能株式総数は，１００株とする。 （株券の不発行） 第６条 当会社の発行する株式については，株券を発行しない。 （株式の譲渡制限） 第７条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については，取締役の承認を受けなけ ればならない。ただし，当会社の株主に譲渡する場合は，承認をしたものとみなす。 （基準日） 第８条 当会社は，毎年３月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有す る株主をもって，その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができ る株主とする。 ２ 前項のほか，必要があるときは，あらかじめ公告して，一定の日の最終の株主名 簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって，その権利を行使すること ができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 （株主の住所等の届出） 第９条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は，当会社所定の書 式により，住所，氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。 ２ 前項の届出事項を変更したときも同様とする。 第３章 株主総会 （招集時期） 第10 条 当会社の定時株主総会は，毎事業年度の終了後３か月以内に招集し，臨時株主総 会は，必要がある場合に招集する。 （招集権者） 第11 条 株主総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，取締役が招集する。 （招集通知） 第12 条 株主総会の招集通知は，当該株主総会で議決権を行使することができる株主に 対し，会日の５日前までに発する。 （株主総会の議長） 第13 条 株主総会の議長は，取締役がこれに当たる。 ２ 取締役に事故があるときは，当該株主総会で議長を選出する。 （株主総会の決議） 第14 条 株主総会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，出席した議決 権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 （議事録） 第15 条 株主総会の議事については，開催日時，場所，出席した役員並びに議事の経過の 要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し，議長 及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし，株主総会の日から 10 年間本店に備え置く。 第４章 取締役 （取締役の員数） 第16 条 当会社の取締役は，１名とする。 （取締役の資格） 第17 条 取締役は，当会社の株主の中から選任する。ただし，必要があるときは，株主以 外の者から選任することを妨げない。 （取締役の選任） 第18 条 取締役は，株主総会において，議決権を行使することができる株主の議決権の３ 分の１以上を有する株主が出席し，その議決権の過半数の決議によって選任する。 （取締役の任期） 第19 条 取締役の任期は，選任後５年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結時までとする。 第５章 計算 （事業年度） 第20 条 当会社の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期とする。 （剰余金の配当） 第21 条 剰余金の配当は，毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された 株主又は登録株式質権者に対して行う。 （配当の除斥期間） 第22 条 剰余金の配当が，その支払の提供の日から３年を経過しても受領されないとき は，当会社は，その支払義務を免れるものとする。 第６章 附則 （設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額） 第23 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は，金１００万