金融案例分析.docxVIP

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  • 2019-12-13 发布于江西
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案例分析 分析案件发生的原因及如何防止此类案件的再次发生。你认为通过该案件该如何加强委派会 计的监督管理。 第一个案例: 《中国银监会办公厅关于山西长治市潞城联社、河南鹤壁市浚县联社员工盗支资金案件情况 的通报》 各银监局(西藏除外),各省级农村信用联社,北京、上海、重庆、宁夏黄河、深圳农村商业银 行,天津农村合作银行: 2009?年?11?月?26?日,山西省长治市潞城农村信用联社(以下简称潞城联社)发生一起内外勾 结盗支储户存款案件;2009?年?12?月?25?日,河南省鹤壁市浚县农村信用联社(以下简称浚县联社) 发生一起员工盗支联社资金案件。两起案件涉案金额巨大,严重影响当地农村合作金融机构业务 发展和社会声誉,引起国务院领导同志的高度重视,要求加强领导班子、队伍建设,强化内控,防 范恶性案件发生。为进一步加强农村合作金融机构案件防控治理工作,防止类似案件发生,现将 案件情况通报如下: 一、案件基本情况 (一)潞城联社案件。2009?年?11?月?24?日,储户吴旭丽持一张金额为?62?万元的定期存单到潞 城联社漫流河信用社(以下简称漫流河信用社)取款,当班柜员核对发现信用社存款底卡仅为?620 元。当日,漫流河信用社原主任桑保红持个人存折从潞城联社营业部取款?642320?元支付了吴旭丽 存款本息。11?月?25?日,吴旭丽持家人四张存单,金额分别为?30?万元、35?

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