反洗钱基本知识.pptVIP

  1. 1、本文档共64页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
反洗钱基本知识 ——银行反洗钱应遵从的原则和程序;内容一览;反洗钱国际组织;洗钱概述;洗钱的含义;洗钱的含义;洗钱的含义;洗钱的含义;洗钱的含义;洗钱的过程;设立空壳公司(shell companies) 通过律师行 购置流动性较强的贵重物品,如:钻石、古董、邮票 利用地下钱庄(非正规汇款体系)洗钱 ;信托 会计师事务所 银行类金融机构 ;洗钱的手法;洗钱的手法;洗钱的特点;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;2019/12/15;2019/12/15;2019/12/15;2019/12/15;2019/12/15;2019/12/15;2019/12/15;2019/12/15;银行反洗钱的原则和措施;客户尽职调查;结合反恐要求;银行反洗钱的原则和措施;法律合规官员的职责;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;培训内容;培训方法;培训;银行反洗钱的原则和措施;银行反洗钱的原则和措施;违反反洗钱规定的法律责任;违反反洗钱规定的法律责任;违反反洗钱规定的法律责任;违反反洗钱规定的法律责任;违反反洗钱规定的法律责任; 谢 谢 ;;洗钱案例1;洗钱案例;洗钱案例;洗钱案例;洗钱案例;洗钱案例;洗钱案例; 丛福奎洗钱案:丛福奎, 原河北省省委常委、常务副省长。1997年,丛福奎由于没有实现当省长的梦想,变得意志消沉,开始了疯狂敛财。他勾结女“气功大师”殷凤珍,利用职权强拉“捐款”,以捐助宗教为名索要巨额贿赂款。 ; 中纪委的通报说,丛福奎通过帮助他人审批项目、承揽工程、解决贷款、拆借资金等,大肆索要、收受钱物,由于索贿金额巨大,丛福奎想到了借公司洗钱。 ;1998年,在丛福奎的一手操办下,殷凤军、殷凤珍兄妹俩在北京成立了龙吟公司。从表面上看,龙吟公司的董事长是殷凤珍,但真正的幕后老板却是丛福奎,这个公司实际上就是丛福奎自己的公司。丛福奎向许多老板要钱,然后就打入龙吟公司的账上。这些款项中只有一小部分经殷凤珍之手用于“捐赠”,大部分则存入了龙吟公司或殷凤珍等人的个人账户。 ;成克杰洗钱案:2000年9月14日,经最高人民法院核准,曾任广西壮族自治区政府主席、全国人大常委会原副委员长成克杰因受贿罪被执行死刑。这是新中国成立以来高级干部中数额最大的受贿案件,也是新中国历史上因经济犯罪被处以极刑的职位最高的领导干部。;成克杰的洗钱套路:他与情妇李平将受贿所得4109万元交给了香港商人张静海,张再帮助其转款,为此成克杰付给张静海1150万元。按照惯例,洗钱者的设计者和执行人通常要收10%~15%的手续费,对于成克杰这样的公职人员洗钱,由于承担更大风险,要另外加收25%左右的手续费。如此一来,成克杰的4000多万元洗了半程,就变成了不到2000万元。 ;其次,成克杰以李平的名义在香港注册一家皮包企业。这家公司纯属掩人耳目,但即使什么业务都不做,为了假戏真唱,不露马脚,还是需要伪造经营活动,请会计师做虚假账目,缴纳25%左右的企业所得税,40%的个人所得税。这样一来,近2000万元资产又得缩水不少。 最后,成克杰还得想办法把“洗白”的钱转到自己指定的账户上,整个洗钱过程才算大功告成。;二号令第八条的可疑标准

文档评论(0)

panguoxiang + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档