保险公司内控合规部对反洗钱关键岗位培训.pptxVIP

反洗钱关键岗位培训总公司内控合规部　;五、疑似灰名单的排查问题;一、现场检查的主要问题;五、疑似灰名单的排查问题;（一）、关于制度和工作机制;（二）、关于客户风险分级;（二）、关于客户风险分级;（二）、关于客户风险分级;（二）、关于客户风险分级;（二）、关于客户风险分级;（二）、关于客户风险分级;（三）、关于高风险客户的监控;（四）、监控系统介绍;四、监控系统介绍;四、监控系统介绍;四、监控系统介绍;四、监控系统介绍;四、监控系统介绍;四、监控系统介绍;五、客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;(五) 关于客户身份识别与资料保存;五、疑似灰名单的排查问题;（六）关于可疑交易的人工分析;特征说明：频繁投保、退保，变换险种或保险金额 行为描述：1、投保人在一个工作日内累计投保3次（取投保日期）及以上。 2、投保人为同一人或者被保险人为同一人的3张（含3张）以上保单，在一天内发生退保或减保。