中铁工程项目内部控制管理手册.doc

******* ******* ******* ******* 中铁***集团 中铁***集团有限公司 工程项目内部控制管理手册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc369165660一、 总则 PAGEREF _Toc369165660 \h 1 HYPERLINK \l _Toc369165661(一) 手册编制目的 PAGEREF _Toc369165661 \h 1 HYPERLINK \l _Toc369165662(二) 手册适用范围 PAGEREF _Toc369165662 \h 1 HYPERLINK \l _Toc369165663(三) 手册相关制度 PAGEREF _Toc369165663 \h 1 HYPERLINK \l _Toc369165664二、 项目经理部组织架构与内控职责分工 PAGEREF _Toc369165664 \h 2 HYPERLINK \l _Toc369165665(一) 组织架构 PAGEREF _Toc369165665 \h 2 HYPERLINK \l _Toc369165666(二) 职责分工 PAGEREF _Toc369165666 \h 3 HYPERLINK \l _Toc3691656671. 项目经理 PAGEREF _Toc369165667 \h 3 HYPERLINK \l _Toc3691656682. 项目书记 PAGEREF _Toc369165668 \h 3 HYPERLINK \l _Toc3691656693. 项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 PAGEREF _Toc369165669 \h 4 HYPERLINK \l _Toc3691656704.综合管理部 PAGEREF _Toc369165670 \h 4 HYPERLINK \l _Toc3691656715.工程技术部 PAGEREF _Toc369165671 \h 5 HYPERLINK \l _Toc3691656726.安全（环保）质量部 PAGEREF _Toc369165672 \h 5 HYPERLINK \l _Toc3691656737.物资设备部 PAGEREF _Toc369165673 \h 6 HYPERLINK \l _Toc3691656748.财务会计部 PAGEREF _Toc369165674 \h 6 HYPERLINK \l _Toc3691656759.预算合同部 PAGEREF _Toc369165675 \h 7 HYPERLINK \l _Toc36916567610.试验室 PAGEREF _Toc369165676 \h 7 HYPERLINK \l _Toc369165677(三) 权限指引 PAGEREF _Toc369165677 \h 8 HYPERLINK \l _Toc369165678三、 工程项目内部控制管理模型及框架 PAGEREF _Toc369165678 \h 9 HYPERLINK \l _Toc369165679（一） 工程项目内部控制管理模型 PAGEREF _Toc369165679 \h 9 HYPERLINK \l _Toc369165680（二） 工程项目内部控制管理框架 PAGEREF _Toc369165680 \h 10 HYPERLINK \l _Toc369166107四、流程管理文件 PAGEREF _Toc369166107 \h 24 HYPERLINK \l _Toc369166108PWS.01项目规划 PAGEREF _Toc369166108 \h 24 HYPERLINK \l _Toc369166109PWS.01.01项目管理策划流程 PAGEREF _Toc369166109 \h 24 HYPERLINK \l _Toc369166110PWS.02工程技术 PAGEREF _Toc369166110 \h 29 HYPERLINK \l _Toc369166111PWS.02.01施工计划编制与调整流程 PAGEREF _Toc369166111 \h 29 HYPERLINK \l _Toc369166112PWS.02.02工期进度管理流程 PAGEREF _Toc369166112 \h 33 HYPERLINK \l _Toc369166113PWS.02.03施工调查流程 PAGEREF _Toc3691661