公司 ）的独立董事 ,我 们对第六届董事会第五次.pdf

山西潞 安潞 安环保 能源开发股份有 限公司独立董事 关于六届五次董事会会议相 关议 案的事前认可及独立意见 《 上 立 立 上 根据 关于在 市公司建 独 董事制度的指导意见》、《 》 《 》 证 ⒛17年 市公司治理准则 、 公司章程 及 中国 监会关于 报相 关工作等有关规定 ,作 为山西潞安环保能源开发股份有 限公司 “ ” (以下简称 公司 )的独立董事,我们对第六届董事会第五次 会议的相关事项进行 了认真审议 。 事前认可 :我们于 ⒛18年 4月 16日 收到山西潞安环保能源 公 《六 会 五 会 》 开发股份有 限 司 第 届董事 第 次 议议案 及相关资料, 其 中 及公司与控股股 潞安矿业集 团公司及其子公司关联交 涉 东 (包 ⒛18年 日 联 、 公 理 易事项 括 度 常关 交易 子 司办 委托贷款等关 联交易事项),以 及利涧分配 、聘任审计机构等事项 。 公 的 立 作为 司 独 董事,我 们本着实事求是,认 真负责的态度, 审阅了董事会提供 的有关资料,并对议案所涉及的事项 向公司有 进 和 这些 联 关部门和人员 行 了询 问 了解,认 为 关 交易协议对交易 双 公 理的,没 非 联 东的 益,符合公 全 方是 平合 有损害 关 股 利 司及 的 益,我们对此表示认 ,同 议案提 董 会审 体股东 利 可 意将该 交 事 议 。 对关联交易等需独立董事发表独立意见的事项,如下: 一、关于公司2017年 度利润分配预案的独立意见 为充分保证股东根本利益,我们认可并 同意公司 ⒛17年度 配 。 定 证监会 《 进一 利润分 方案 该方案制 程序符合 中国 关于 步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》 、上海证券交易所 《上市 公司现金分红指 引》 和 《 公司章程》的有关规定,程序合法合规, 不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形 ,符合公司长远规 划,有利于公司健康 、持续 、稳定的发展 。同意将公司 ⒛17年 度利润分配方案提交股东大会审议,我 们将进一步监督公司履行 相应的后续决策和披露程序 。 二 、关于公司聘任审计机构