战略委员会工作规定.docxVIP

制度名称 战略委员会工作规定 编号 受控状态 执行部门 监督部门 考证部门 第?1?章????总则 第?1?条????为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策与战略制定的科学性，强化公司 战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和本公司的章 程等有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作规定。 第?2?条????战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议； 对公司现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测，并在此基础上制定、实施长远发展目标和战略规划。 第?3?条????战略委员工作组为日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项 准备工作。 第?2?章????成员构成管理规范 第?4?条????战略委员会成员由?5?名董事组成，其中至少包括?1?名独立董事。 第?5?条????战略委员会委员由董事长、出任公司董事的总经理、1/2?以上独立董事或者?1/3?以上董事提名， 由董事会选举产生。 第?6?条????战略委员会设主任（召集人）1?名，由公司董事长担任。 第?7?条????战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定?1?名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 半数以上委员