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厦门?XXXX?有限公司章程 第一章?总则 第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国公司法》、《厦门经济特区 商事登记条例》及有关法律、法令和条例规定,在中国厦门独资设立厦门?XXXX?有限公司（以下 简称公司），特制订本章程。 第二条 公司名称：厦门?XXXX?有限公司； 英文名称：XXXXX 住所：XXX?市?XX?区?XXX?路?XX?号?XX?楼?XX?单元； 公司以住所作为法律文书送达地址。公司经营场所如与住所不一致，应按相关规定及时办 理经营场所备案或申请分支机构登记。 第三条 公司的投资者为：XXXXX 第四条 公司为有限责任公司，投资者对本企业的责任以认缴的注册资本为限。 第五条 公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、 法令和有关规定。 第二章?宗旨、经营范围 第六条 公司宗旨为：利用投资者原有的营销渠道和广泛的国内客户联系，开展出口贸易 服务，开拓国内外市场，满足消费者需求，取得较好的经济效益和社会效益。 第七条 公司经营范围：化妆品及卫生用品批发：第一类医疗器械批发；经营各类商品技 术的进出口（不另附进出口目录），但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外。 第三章?投资总额和注册资本 1 第八条 公司的投资总额为?XX?万美元，公司的注册资本为?XX?万美元。 第九条 公司投资者出资如下：外汇现金?XX?万美元 第十条 公司注册资本首期于营业执照发放后三个月内缴纳注册资本的?15%，其余注册资 本在?2?年内缴清。 第十一条?公司应在出资后聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告。 第十二条 公司注册资本的增加，转让或以其他方式处置，应由股东会研究决定后报原审 批机关批准，并于相应登记注册机构办理变更手续。 第十三条 公司任何之个人不得已任何形式侵吞、转移、占有公司之资金和财产 第四章?公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十四条 公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：　 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换执行董事，决定有关董事的报酬事项；?　 （三）委派和更换监事，决定监事的报酬事项；　 （四）批准执行董事的报告； （五）批准监事的报告； （六）批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九）对发行公司债券作出决定； （十）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十一）制定或修改公司章程； 2 (十二)?公司章程规定的其他职权。 股东作出上述事项变更的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。　 第十五条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可以兼任公司经理。执行董事由 股东委派。执行董事任期３年，任期届满，经股东继续委派可连任。 第十六条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决议； （二）制订公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）制定公司的基本管理制度。 （九）代表公司签署有关文件。 第十七条 公司设经理一名，可由执行董事兼任，也可由执行董事另外聘任或解聘。经理 对执行董事负责，行使下列职权： 　　（一）主持公司的生产经营管理工作； 　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　（三）拟定公司内部管理机构设置方案； 　　（四）拟定公司的基本管理制度； 3 　　（五）制定公司的具体规章； 　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。 第十八条 公司设监事一人，由股东委派。监事依《公司法》规定行使职权。 监事的任期每届为三年。监事任期届满，可连选连任。监事行使职权所必需的费用，由 公司承担。 公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第五章?公司法定代表人 第十九条 公司法定代表人由执行董事担任。 第二十条 公司法定代表人的职权如下： （一）代表公司签署有关文件； （二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权， 但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 第二十一条 公司法定代表人出现法律、法规、国务院规定或其他禁止担任法定代表人的 情形的，公司股东应当免去其职务。 公司法定代表人变更，应当办理变更登记。 第六章?财务、会计与税收 第二十二条 公司的财务、会计按中华人民共和国有关法律、法令和财务制度规定办理。 第二十三条 公司