模版.农村商业银行联网核查公民身份信息系统操作规程.docVIP

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2020-02-08 发布于山东
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模版.农村商业银行联网核查公民身份信息系统操作规程.doc

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x农村商业银行联网核查公民身份信息系统操作规程第一章总则第一条为规范x农村商业银行（以下简称本行）联网核查公民身份信息业务处理和x农村商业银行二代证联网核查系统（以下简称联网核查系统）业务操作，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币结算账户管理办法》、《中国人民银行办公厅关于印发银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）的通知》等法律、法规和部门规章，制定本操作规程。第二条营业机构通过联网核查系统联网核查公民身份信息（以下简称联网核查），是指核查相关个人的