证券简文资料档教材称营口港.pdfVIP

证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2010-001 营口港务股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的 通知于2010年1月29 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2010 年 2 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开。公司全体董事亲自出席了会 议，公司全体监事亲自列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 会议由董事长高宝玉先生主持，审议并一致通过如下决议： 一、2009年度总经理工作报告 同意12票，反对0票，弃权0票。 二、2009年度董事会工作报告（草案） 同意12票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算（草案）