经济犯罪侦查概述.pptVIP

第二章  经济犯罪侦查 概述 第一节 经济犯罪侦查的 概念与特点 一、侦查的概念与分类 侦查：是指侦查机关的刑事诉讼活动中，为了查明案情、收集证据、查缉案犯，依法进行的专门调查工作和有关的强制性措施的总称。 1、侦查是国家的一项重要职能，只能由法定的侦查机关行使。 侦查机关 国家安全机关 公安机关 检察机关 军队保卫部门 监狱 侦查职能 危害国家安全犯罪侦查 普通刑事犯罪侦查和经济犯罪侦查 职务犯罪侦查 军事犯罪侦查 狱内犯罪侦查 2、侦查是侦查机关的专门调查工作和所采取的强制性措施。 专门调查工作包括：勘验、检查、搜查、侦查实验、侦查辨认、查询与冻结、询问证人、讯问被告人和犯罪嫌疑人，还包括技术侦查、刑事特情等。 3、侦查是刑事诉讼的重要阶段，是查明案情，收集证据，揭发犯罪的必经过程，也是起诉和审判的基础。 二、经济犯罪侦查的概念与特点 （一）概念： 经济犯罪侦查是指公安机关与其他有侦查权的机关对于在市场经济运行领域的商品生产、分配、交换、消费及其管理过程中，故意违反国家经济管理法规，破坏社会主义经济秩序和经济关系，经过初查立案的经济案件，依照法律规定，开展专门的调查工作，收集证据，确认犯罪嫌疑人，并采取必要的强制性措施，通过预审核实证据材料，并决定是否移送起诉等一系列活动。 （二）特点： 1、侦查对象的特殊性（视频） 侦查对象层次较高， 作案人智能水平较高 犯罪主体的活动能量大 2、侦查行动的易受干扰性 3、侦查活动的广泛性 地域的广泛性； 涉及行业的广泛性； 涉及法律法规的广泛性、 4、侦查过程中涉及知识的专业性 5、侦查途径的特殊性 由案到人－－由人到案 第二节 经济犯罪案件及案件的管辖 一、经济犯罪案件的概念 经济犯罪案件是指作案者在商品经济的运行过程中，为谋取不法利益而实施了违反国家法律规定，严重侵犯国家经济管理制度，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应受到刑事处罚行为的事件的通称。 二、经济犯罪案件的分类 （一）按犯罪对象及领域分为20种类犯罪案件。 （二）按犯罪行为方式分为6类犯罪案件 三、经济犯罪案件的管辖 （一）职能管辖 职能管辖 指人民法院、检察院和公安机关在受理经济犯罪案件范围上的分工，又称立案管辖。 依据：《刑事诉讼法》 《关于刑事诉讼法实施中的若干问 题的规定》 1、人民法院管辖生产、销售伪劣商品案件和侵犯知识产权案件中属于被害人有证据证明的轻微经济案件。 2、人民检察院管辖贪污贿赂案件即刑法第八章中的各种贪污贿赂罪以及其他章节明确规定按贪污贿赂罪定罪处罚的案件。 3、公安机关管辖除人民法院和检察院管辖外的所有经济案件。 （二）地域管辖 地域管辖：指各地公安机关受理犯罪案件 范围的分工。 原则： 以犯罪地管辖为主，犯罪嫌疑人居住地管辖为辅； 最初受理管辖为主，主要犯罪地管辖为辅。 依据：《公安机关办理刑事案件的程序》 1、犯罪地的公安机关管辖； 2、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖； 3、几个公安机关都有权管辖的经济案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖； 4、对管辖不明确的经济案件，可以由有关公安机关协商确定管辖； 5、对管辖有争议或者情况特殊的经济案件，可以由共同的上级公安机关指定管辖。 （三）部门管辖 部门管辖是指公安机关内部各部门对受理经济案件范围的分工。 依据：《公安部刑事案件管辖分工的决定》 《关于走私犯罪侦查机关办理走私案件适用刑事诉讼程序若干问题的通 知》 （四）级别管辖 级别管辖指公安机关系统内部各级机关受理经济案件范围上的分工。县级公安机关管辖一般经济犯罪案件，重大经济犯罪案件以及上级交办的案件，市级公安机关管辖一般和重大涉外经济犯罪案件，重大集团经济犯罪案件、特大经济犯罪案件以及上级交办和县级公安机关侦破有困难的案件。对管辖不明确的案件，可由有关公安机关管辖，有争议的由共同的上级公安机关指定管辖。 第三节 我国经济犯罪侦查体制 一、外国侦查体制简介 国外现行侦查体制的模式大致可分为五种类型： (一)检察机关主持侦查，警察机关辅助侦查，如在德国。 (二)警察机关为主要侦查机关，检察机关从事一部分刑事案件的侦查并监督、控制、协助警察机关的侦查活动 如日本、俄罗斯等国。 (三)检察机关是单独的公诉机关，警察机关独揽侦查权 如英国警检两机关实际上是这样分工的。 (四)司法部统管