XX支行关于金融反洗钱的排查报告.docxVIP

WORD格式 专业资料整理 支行关于金融反洗钱的排查报告 分行结算运营部： 根据人民银行相关要求开展金融反洗钱排查的通知， 支行立即全 面进行了涉恐可疑交易排查、 互联网金融领域等反洗钱排查工作， 现 将排查情况报告如下： 一、涉恐可疑交易排查 支行自开业以来未发现涉恐可疑交易， 支行在日常工作中严格执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度， 执行大额交易和可疑交易报告制度，妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、 数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。二、互联网金融领域排查 非法集资、地下钱庄风险排查 互联网金融发展不规范成为非法集资爆发的高发领域， 扰乱市场 经济秩序，影响金融市场的健康发展，而且一般参与规模大、涉及金额多，社会危害性极极大， 针对非法集资的特点和危害支行开展非法集资风险排查，本次排查支行未发现非法集资情况。 虚开骗税情况排查 本次排查支行未发现虚开骗税情况。 “套路贷”、“校园贷”风险排查 随着扫黑除恶斗争的进一步深入，“套路贷”、“校园贷”被纳 入大众视野，成为扫黑除恶的重点目标，支行严守制度规章要求，未开展网贷业务，未发现第三方支付机构违法违规经营情况。 4.p2p  爆雷风险排查 支行严格按相关文件要求持续开展互联网金融 (P2P  网贷)风险 与专项整治工作， 坚决守住发生互联网金融风险的底线， 此次排查未 发现 p2p 爆雷现象。 三、下一步工作计划 支行将贯彻落实相关制度规定， 严格按相关文件要求持续开展金融发洗钱排查工作，坚决守住金融风险的底线。加大排查打击力度；压实工作责任，做好打击非法集资，做好监测预警和风险排查，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险；加大宣传教育力度进一步加强防范金融风险的宣传； 加强专业人才培训建议加强互联网金融风险防范和打击方面与业业务培训。 xx 支行 2019年 9月 24日