山东宇能机械股份有限公司 挂牌转让说明书摘要.docVIP

山东宇能机械股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 （申请板块：成长板） 公司名称：山东宇能机械股份有限公司 推荐机构：上海万宣资产管理有限公司 日 期： 2019年11月 15日 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。 目 录 TOC \o 1-2 \h \u 4737 第一章 重大风险及重大事项提示 2 24881 一、重大风险提示及应对措施 2 10293 二、重大事项提示 5 18589 第二章 基本情况 6 6904 一、挂牌公司基本情况 6 3423 二、公司目前股权结构及股东情况 7 11575 三、公司组织结构 8 3638 四、公司主营业务情况 9 30869 五、公司财务报表简表 13 25750 六、公司经营目标及计划 19 26021 第三章 本次挂牌的有关机构 22 32750 一、推荐机构 22 21155 二、审计机构 22 18440 三、股权登记托管机构 23 第一章 重大风险及重大事项提示 一、重大风险提示及应对措施 （一）重大风险提示 1、市场竞争加剧的风险 随着国家对农业扶持力度的不断加强和我国农业机械化程度的不断提高，农业机械市场容量不断扩大，吸引越来越多的国外农机企业和国内其他产业资本涌入。在此农机行业竞争加剧的背景之下，随着农机行业内新进入投资者的增多，行业竞争日趋激烈，行业平均利润率可能下降。虽然公司在管理、研发、技术等方面不断完善与提高，但若公司在未来发展中不能迅速扩大规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。 2、市场需求波动的风险 公司收入和利润主要来源于农机产品的销售业务，农业机械的需求取决于农机需求者实际可支配收入水平、收入结构、信心指数以及国家对农机购置补贴政策等多种因素，受农村经济发展水平的影响较大。因此，国内农业市场的波动将直接影响到农机销售市场的需求。虽然近年来，国内农业经济发展保持持续快速增长的态势，但未来的农业经济走势依然可能受到多种因素的影响而发生波动，从而对农机市场产生冲击。 3、产品质量风险 公司销售的产品需承担质量保障义务，如产品售后一年内实行“三包”（退货、更换、维修）政策。如果公司产品因质量问题造成客户的经济损失，公司应按约定满足客户的退货、更换、维修要求或给予客户赔偿。因此，如果公司产品质量未能达到规定的标准，或者发生质量安全事故，不仅会损害公司的声誉和市场形象，使公司遭受经济损失，而且可能会影响公司的持续经营能力。 4、新产品开发风险 现今农业机械行业竞争激烈，公司需要紧跟客户需求以及国家政策的变，不断改进现有产品，开发市场容量大、技术含量高、盈利前景好的新产品，以巩固和提升市场竞争力。公司需要根据农作物的优势区域分布，客户的定制需求开发适应不同地区环境和农艺的农机产品。随着我国农业技术的不断改革，农业种植实现全面机械的进程将持续加快，公司必须建立一支优秀的研发队伍，同时不断推出适应市场环境的新产品，从而在激烈的市场竞争中占据市场并维持自身行业地位。公司目前以轮式拖拉机作为主要销售产品，在未来，公司不但要在现有产品上作出改进，还需要不断研发其他类型的产品。 5、人才不稳定风险 如何引进人才，培养人才并留住人才，相信都是公司老板伤脑筋的问题。目前，国内很多中小型企业，在创业初期阶段，很多老板都深切感受到招人难，用人更难。由于公司规模不大，经营项目单一，员工发挥的空间也有限，管理上基本上采取人盯人的方式，管理上难免脱节，员工的积极性也不高，而且由于平台有限，很多员工在公司学到一定本领以后，就会主动跳槽，寻求更好的工作平台，给公司造成了巨大的人力成本浪费，也伤害了公司老板的感情，甚至可能给公司的业务造成巨大损失。 6、企业内部管理风险 目前，公司管理人员具有多年的业内管理经验，管理架构合理，日常管理及运作效率能适应当前业务的发展。尽管公司已积累了较为丰富的行业管理经验，但通用设备制造业整体管理体系不健全，运行监测亟待加强，若管理团队误判行业发展现状，做出错误的管理决策，将会导致管理风险引发的公司业绩下滑的风险。 （二）应对措施 1、风险预测和识别 企业经营者应对经营