审计部岗位设置与职责.pdfVIP

审计部 审计部部长 岗位名称 部长 岗位编号 所在部门 审计部 岗位定员 1 职务等级 薪酬等级 A8 董事长 直接上级 所辖人员 分管副总经理 直接下级 审计部副部长 一、职位描述： 作为集团公司的监督部门 ,负责审计制度与流程的制定， 实施各项财务审计与专项审计， 并 向公司高层及董事会提供审计报告。 二、职责与工作任务： 职责表述：组织拟定集团内部审计制度、政策及操作方法并监督执行 拟订集团审计计划 组织开展各类经营审计工作及专项审计工作 职 责 工作 一 监督集团和下属子分公司经营管理各方面政策、规章制度的执行情况，并对 任务 违反公司制度、妨碍公司利益的行为进行处理 监控集团及其所属全资、控股企业的投资行为 职 职责表述：负责对审计部日常工作的管理 责 二 工作 收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告 任务 审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准 则的要求 监督、检查公司制度的落实情况 指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财 务准则要求 跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作 职责表述：开展审计合作 职 对审计部门无法单独完成的项目，采取合作方式或者委托外部审计部门执行 责 工作 三 建立与中介机构、上级审计部门及公、检、法部门良好的关系 任务 组织开展审计合作，完成审计任务 职 责 职责表述：由审计委员会或总经理授权处理的其他重要事项 四 三、绩效考核标准： （详见绩效考核方案） 四、 职位权限 ： 总体计划制订的建议和实施权 解决特殊事件和重大突发事件的临时授权 具体工作开展的决策权 对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权 参与制定本单位经济管理方面的规定、办法、制度及督促实施权 对部门计划执行结果考核奖惩有建议权 内部人员工作安排权、下属人员考核权 五、工作协作关系： 内部协调关系 计划财务部、各战略单元、各职能部门 外部协调关系 各基层店 六、任职资格： 教育水平 大学专科以上学历 专业 财务、会计或相关专业 培训经历 受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训 经验 5 年以上财务管理工作经验 知识 审计相关系列中级以上职称 精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰 富的财会项目分析处理经验； 了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法； 技能技巧 谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程； 熟悉财务管理、资本运作以及企业融资； 良好的口头及书面表达能力 七、备注： 编写人 批准日期 审批人签名