EHS体系程序文件-目标和指标管理程序.docxVIP

EHS阵地 目标和指标管理程序 文件名称 编号EHS阵地-EHS-PRO004 目标和指标管理程序 创建日期 2019-08-26 版本 1.0 编写人 审核人 批准人 页码 PAGE 1 of NUMPAGES 8 “纸质文件需加盖受控文件印章” EHS阵地集团 EHS阵地集团 目标和指标管理程序 程序文件版本 目标和指标管理程序 程序文件 版本1.0 2019年11月22日发布实施 文件名称 编号EHS阵地-EHS-PRO004 目标和指标管理程序 创建日期 2019-08-26 版本 1.0 编写人 审核人 批准人 页码 PAGE 1 of NUMPAGES 8 “纸质文件需加盖受控文件印章” 文件变更登记表 文件章节编号 章节名称/小标题 变更类别* （如下图例） 变更内容 / 变更的原因 日期 变更授权人 图例说明 A = 附加要求信息 D = 删除信息 R = 修改 O = 其它 N = 新增 范围 适用于公司目标和指标的建立、分解实施、评审等过程的管理。 目的 本文件的目的在于确保公司能够制定、实施、保持和跟踪落实明确清晰的，可量化的EHS目标和指标，确保EHS体系有效运行，为公司的正常经营管理提供支持。 职责 总经理 负责EHS目标指标及实施计划的审批，及实现目标和指标所需资源的提供。 管理者代表 负责组织制定公司EHS目标和指标，并监督目标和指标的分解和实施情况。 人事行政部 本程序归口管理部门，负责制订、修改、解释本程序，负责组织各部门EHS目标指标的分解和确定实施计划，跟进目标实现情况和对目标未达成的整改措施进行跟踪和监督落实。 各部门 各部门负责本部门分解的EHS目标指标的落实，并制定实施计划和落实实施计划，并对目标指标未达成情况进行原因分析及制定整改措施。 定义 参见EHS综合管理体系手册中的定义 程序内容 EHS目标和指标的建立 EHS目标和指标制定依据 公司的 EHS 方针和管理承诺； 应遵守的 EHS 法律、法规及其他要求； 环境因素和危险因素辨识、评价和控制的结果； EHS阵地集团下达的 EHS 管理工作指标； 可选的技术方案； 财务能力、生产和经营管理要求； 员工及其他相关方的观点； 上一年度 EHS 绩效； 业务要求和计划，包括 股东的意见； 上年度的指标及实际情况； 历史最佳绩效； 可持续性改进的承诺； 事业部计划的重大变化； 计划的环境变化对目标的影响 (无论正面或负面的) 公司EHS目标和指标制定过程 EHS目标和指标应是明确的、可量化的，并包括结果目标和过程目标。 EHS阵地公司管理者代表应在每年11月30日之前，组织各部门根据EHS阵地集团下达的EHS目标和指标要求，确定公司级EHS目标和指标并制定实施计划。经公司总经理审查和批准后提交EHS阵地集团区域经理、安全总监审批，集团应在12月20日之前给予批准答复，以便一旦实际的绩效数据可用，可根据需要调整目标。 EHS目标和指标的分解和实施 EHS目标和指标的分解和行动计划的制定 公司管理者代表应根据集团审批通过的EHS目标和指标，根据各部门与EHS管理风险的相关度，逐层级分解到部门和岗位。 公司总经理根据确定的分解目标与各部门负责人签订《EHS目标责任书》，责任书应明确本部门分解的EHS目标和指标（包括过程目标和结果目标），并与部门的EHS工作计划和员工的绩效考核相结合。 根据公司EHS目标和指标分解的EHS目标和指标应登记在《EHS目标指标登记表》(EHS阵地-EHS-PRO004-R01)中，经公司总经理批准后向员工和相关方传达，具体执行《信息沟通、协商和决议管理程序》(EHS阵地 -EHS-PRO006)规定要求。分解的目标和指标及采取的行动计划应满足以下要求： 参考相关环境因素/危险源 参考以往EHS目标、指标基准 确定验收和评价的关键绩效指标 明确的目标管理项 目标定义方法、计算方法等 具体的行动计划 责任部门 完成日期 以下情况，如不能通过运行控制和监视和测量方式达成的EHS目标的，需要建立专门的《EHS目标指标管理方案》（EHS阵地-EHS-PRO004-R02），具体包括但不限于如下情况： 经评价确定可能导致中度、高度风险的重要环境因素、重要危险源、风险机遇的控制 事故调查发现的重要问题或严重不符合； 针对 EHS 内审、外审和管理评审发现的问题和改进建议； 对于新、改、扩建及隐患治理项目； 设备设施开停工及检维修作业； 工艺、设备的重大变更。 制定的 EHS目标指标管理方案的要求如下： 明确的 EHS 目标和指标； 明确实现目标、指标的方法与措施（包括步骤）； 明确方案执行部门和负责人，必要时列出执行部门和负责人的职责和权限； 明确完成方