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反洗钱考试-题库答案
一、判断题
1、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国台湾等经济体对各种洗钱行为规定了统一罪名。（对）
2、FATF（四十项建议）建议身份资料和交易记录保存至少十年。（错）（至少五年）
3、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（对）
4、对洗钱犯罪“明知”的认定需要结合被告人的认知能力、供述等主客观因素进行综合分析。（对）
5、金融机构经评估论证后，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。（
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