XX银行大额付款查证管理办法.docVIP

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2020-04-19 发布于四川
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XX银行大额付款查证管理办法.doc

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PAGE PAGE 7 附件 XX银行大额付款查证管理办法第一章总则第一条为防范操作风险，确保我行和客户的资金安全，根据银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》以及监管部门的相关规定和要求，结合我行实际，制定本制度。第二条大额付款查证是指营业机构查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务，按客户约定的大额付款查证联系人、查证联系电话与客户进行电话或面对面核实确认，确保款项的支付基于客户真实意愿。第三条大额付款查证作为业务操作流程的一个组成部分，是防范支付结算风险、保障银行和客户资金安全的一种必要的辅助手段。如因客户原因无法取得联系