金明精机：2019年年度报告.PDF

广东金明精机股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广东金明精机股份有限公司 2019 年年度报告全文 广东金明精机股份有限公司 2019 年年度报告 2020-027 2020 年 04 月 2 广东金明精机股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人汪帆、主管会计工作负责人姜胜先及会计机构负责人(会计主管 人员)陈敏家声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、 技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第 四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望 （三）公司面临的风险 和应对措施” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,923,580 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 3 广东金明精机股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 8 第二节 公司简介和主要财务指标 12 第三节 公司业务概要 23 第四节 经营情况讨论与分析 42 第五节 重要事项 56 第六节 股份变动及股东情况 63 第七节 优先股相关情况 63 第八节 可转换公司债券相关情况 63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 第十节 公司治理 65 第十一节 公司债券相关情况 72 第十二节 财务报告 78 第十三节 备查文件目录 79 4 广东金明精机股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、金明、金明精机 指 广东金明精机股份有限公司 公司控股股东 指 广州万宝长睿投资有限公司 公司实际控制人 指 广州市人民政府 保荐机构 指 长城证券股份有限公司 律师 指