矩子科技：2019年年度报告.PDF

上海矩子科技股份有限公司2019 年年度报告全文 上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-036 2020 年04 月 1 上海矩子科技股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨勇、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人(会计主管 人员)吴海欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实 现受市场状况变化等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬 请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019 年12 月31 日的总 股本10,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），送红 股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股。 2 上海矩子科技股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 141 第七节 优先股相关情况 147 第八节 可转换公司债券相关情况 148 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 149 第十节 公司治理 154 第十一节 公司债券相关情况 159 第十二节 财务报告 160 第十三节 备查文件目录 254 3 上海矩子科技股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、矩子科技 指 上海矩子科技股份有限公司 苏州矩子 指 苏州矩子智能科技有限公司，公司全资子公司 苏州矩度 指 苏州矩度电子科技有限公司，苏州矩子控股子公司 成都乐创自动化技术股份有限公司，股票代码430425.OC，公司参股 乐创技术 指 子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 上海矩子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海矩子科技股份有限公司董事会 监事会