董事会秘书工作制度.pdfVIP

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会秘书工作规定 为规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）行为， 保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）《安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定， 制定本规定。 1.公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。 2.董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。在公司成为上市公司后，需取得证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书。 3.有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 3.1有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的； 3.2 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 3.3 最近