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公司所属企业“三会”管理制度

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司所属企业（包括控股子公司、全资子公司及其他纳入集团管控范围的参股企业，以下简称“所属企业”）股东大会（或出资人机构）、董事会、监事会（以下简称“三会”）的运作机制，健全所属企业法人治理结构，强化集团对所属企业的管控，保障集团及所属企业股东（出资人）、债权人的合法权益，促进所属企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及本公司章程（以下简称“《公司章程》”）、所属企业公司章程等法律法规、监管规则及内部制度，结合集团实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于集团所有所属企业“三会”的设立、运作、决策、监督及相关管理活动，明确“三会”的权责边界、议事规则、流程要求及集团的管控权限。

所属企业应依据本制度，结合自身实际及公司章程，制定完善本企业“三会”议事规则及配套制度，报集团总部备案后实施。集团总部相关职能部门按职责分工对所属企业“三会”运作情况进行指导、监督与管控。

第三条核心定义

本制度所称“三会”，是指所属企业的权力机构、决策机构和监督机构，具体定义如下：

股东大会（或出资人机构）：是所属企业的最高权力机构，由全体股东组成；国有全资企业不设股东会，由集团作为出资人机构依法行使股东会职权。

董事会：是所属企业的决策机构，对股东大会（或出资人机构）负