新北洋：2019年年度报告.PDF

山东新北洋信息技术股份有限公司2019 年年度报告全文 山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年04 月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管 人员)张玉国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李军 独立董事 疫情防控 宋文山 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 重大风险提示: 新冠肺炎疫情影响的风险、战略新业务竞争加剧的风险、 进出口业务风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险和高层次人才短缺、商誉 减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节经营情况讨论与 分析——九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以665,712,402 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 山东新北洋信息技术股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析 11 第五节重要事项30 第六节股份变动及股东情况46 第七节优先股相关情况54 第八节可转换公司债券相关情况55 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况57 第十节公司治理68 第十一节公司债券相关情况75 第十二节 财务报告78 第十三节 备查文件目录216 3 山东新北洋信息技术股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 《公司章程》 指 《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东 联众利丰