东宝生物：2019年年度报告摘要.PDFVIP

包头东宝生物技术股份有限公司2019 年年度报告摘要 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2020-020 包头东宝生物技术股份有限公司2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以522746108 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元（含 税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 办公地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46 号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 传真 0472-6208676 0472-6208676 电话 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 dbswtina@163.com dbswtina@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要 的业绩驱动因素 1、主要业务、产品和用途 1 包头东宝生物技术股份有限公司2019 年年度报告摘要 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为 下游用户药用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。 公司主营产品为明胶、胶原蛋白及磷酸氢钙。其中，明胶主要用于药用空心 胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业， 磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。 2、经营模式 （1）采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应， 保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择 供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为 公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部 严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线， 从源头保证产品质量安全。 （2 ）生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素 制订生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责具体产品的生产流程管理， 质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、 辅