克来机电：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 192 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所 (特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2020年4月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年年度利润分配及 公积金转增股本方案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人 民币188,037,282.20元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本 17,576.00万股，以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元（含税）。本年度公司现金分红比例 为30%。 2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本17,576.00万股 ，本次转股后，公司的总股本为24,606.40万股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 192 2019 年年度报告 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论分析”之“（四）可能面对的风 险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 192 2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况53 第七节 优先股相关情况59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第九节 公司治理66 第十节 公司债券相关情况69 第十一节 财务报告70 第十二节 备查文件目录192 4 / 192