中光学：2019年年度报告.PDF

中光学集团股份有限公司2019 年年度报告全文 中光学集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 中光学集团股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主 管人员)张东阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 1.公司存在市场竞争、汇率波动等风险，具体详见“第四节 经营情况讨论与 分析-公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。 2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法， 对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 262,568,166 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 中光学集团股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 5 第三节公司业务概要 9 第四节经营情况讨论与分析 12 第五节重要事项 26 第六节股份变动及股东情况 50 第七节优先股相关情况 59 第八节可转换公司债券相关情况 60 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第十节公司治理 70 第十一节公司债券相关情况 75 第十二节 财务报告 76 第十三节 备查文件目录 194 3 中光学集团股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中光学集团股份有限公司 南阳利达 指 南阳利达光电有限公司，公司之全资子公司 中光学有限 指 河南中光学集团有限公司，公司之全资子公司。 河南镀邦光电股份有限公司，公司之参股公司，公司系其第一大股东， 镀邦光电 指 持有其 24.61% 的股份。 2018 年，公司通过向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买 重大资产重组 指 其持有的河南中光学集团有限公司 100%的股权，并同时向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额 35,063 万元 董事或董事