北方导航：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 180 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人苏立航、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计：2019 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 44,597,486.11 元；北方导航母公司净利润为19,067,741.05 元。 母公司年初未分配利润3,750,187.16 元，本年度母公司净利润19,067,741.05 元，本年度提 取盈余公积 1,906,774.11 元，截至2019 年 12 月31 日，母公司累计未分配利润20,911,154.10 元。 经信永中和会计师事务所审计：2019 年度公司母公司期初资本公积余额为 177,601,162.28 元，本年度未发生变化；截至2019 年12 月31 日，母公司资本公积余额为177,601,162.28 元。 根据公司经营业绩及资金需求的实际情况，公司2019 年度拟不进行利润分配，剩余未分配利 润留待以后年度分配。本年度拟不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 180 2019 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 180 2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理47 第十节 公司债券相关情况53 第十一节 财务报告54 第十二节 备查文件目录180 4 / 180 2019 年年度报告