桂林三金：2019年年度报告.PDF

桂林三金药业股份有限公司2019 年年度报告全文 桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年04 月 1 桂林三金药业股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主 管人员)曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邹节明 董事长 因公出差 王许飞 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 可能存在行业政策调整、原辅材料价格波动、市场竞争加剧，研发不确定 性等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019 年12 月31 日公司 总股本590,200,000 股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351 股后的股本总 额575,272,649 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.3 元（含税），送 红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 桂林三金药业股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析28 第五节 重要事项45 第六节 股份变动及股东情况51 第七节 优先股相关情况51 第八节 可转换公司债券相关情况51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第十节 公司治理53 第十一节 公司债券相关情况60 第十二节 财务报告66 第十三节 备查文件目录67 3 桂林三金药业股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 上海三金 指 上海三金生物科技有限公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，上海三金全资子公司 白帆生物 指 白帆生物科技（上海）有限公司，上海三金全资子公司 湖南三金