新疆天顺供应链股份有限公司关于对外投资的公告.PDF

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-090 新疆天顺供应链股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外减资概述 1.新疆天顺供应链股份有限公司 （以下简称“公司”）于2019 年12 月20 日召开的第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资 的议案》，同意公司减少全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司 （以下简称“富 蕴子公司”）的注册资本人民币900 万元。本次减资完成后，富蕴子公司注册资 本将由人民币1,000 万元减至100 万元，公司仍持有其 100%的股权。 同意公司减少全资子公司阜康市天顺物流有限公司（以下简称“阜康子公司”） 的注册资本人民币600 万元。本次减资完成后，阜康子公司注册资本将由人民币 700 万元减至100 万元，公司仍持有其 100%的股权。 2.2019 年12 月20 日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，会议以 同意8 票，弃权0 票，反对0 票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资 的议案》。该减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 3.本次减资事项不涉及关联交易。 4.本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重 组。 二、减资主体 （一）富蕴子公司 （1）公司名称：富蕴县天顺供应链有限公司 （2）法定代表人：张军宏 （3）注册资本：1,000 万元人民币 1 （4）成立日期：2011 年6 月21 日 （5）公司类型：有限责任公司 （6）住所：新疆阿勒泰地区富蕴县四区文化西路中心花园小区 89 号 246 栋1 单元201 室。 （7）统一社会信用代码：916543225762189268 （8）经营范围：道路普通货物运输 道路运输辅助活动，铁路、公路货物运 输代理、装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息，商务信息咨 询，工程机械租赁，房屋出租；化工原料（危险化学品除外）、焦碳、矿产品、 铁精粉、生铁、化肥、建材、煤炭、金属制品销售,综合物流服务，供应链管理 及相关配套服务，油田物资，石油制品的销售。 （9）富蕴子公司股权结构： A.减资前股权结构 股东名称 注册资本（万元） 占注册资本的比例 新疆天顺供应链 1,000 100% 股份有限公司 B.减资后股权结构 股东名称 注册资本（万元） 占注册资本的比例 新疆天顺供应链 100 100% 股份有限公司 （10）富蕴子公司的主要财务情况 单位：元 2019年1-11月 2018年12月31日 （未经审计） 总资产 15,776,822.54 40,912,017.69 净资产 15,727,948.12 40,776,509.12 营业收入 1,909,156.54