新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团2020年度.PDF

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-058 号 新疆众和股份有限公司关于与 特变电工、特变集团2020 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议 ●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的 依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司向第一大股东特变电工股份有限公司（含分子公司，下同，以下简 称“特变电工”）采购动力煤（含运输）、工业硅、化工原料、工业用水、变压器 等相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等服务 公司2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，特变电工从事煤炭生产、销售 的子公司为新疆地区大型煤炭生产企业；公司项目建设需要变压器及相关设备、 线缆等产品，特变电工是全球领先的输变电企业；工业硅、化工原料、工业用水 为公司生产所用原材料及燃料动力之一，特变电工子公司因工业硅、化工原料采 购量大具有较强的议价能力，其子公司在甘泉堡工业园区建有水处理工厂。经双 方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工采购动力 煤并委托其承运动力煤，预计交易金额为20,000 万元（含运费）；采购工业硅、 1 化工原料、工业用水等产品，预计交易金额为5,000 万元；采购变压器等相关设 备、线缆等产品，接受工程、装卸等服务，预计交易金额为5,000 万元。 2、公司接受财务公司向公司提供各类金融服务 随着公司生产经营及业务规模不断扩大，公司所需资金不断上升、存贷款业 务需求量不断增加，公司拟接受特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公司 （以下简称“财务公司”）向公司提供的金融服务，其中2020 年度每日最高存款 余额（含应计利息）不超过5 亿元，2020 年度每日最高贷款余额（含应计利息） 不超过10 亿元，2020 年度每日承兑与贴现票据额度不超过5 亿元，其他金融服 务2020 年度累计发生额不超过0.1 亿元。 3、公司向特变电工销售铝合金杆产品、铝制品、太阳能支架（含安装）等 产品，提供劳务服务 铝合金产品、铝制品是特变电工生产所需的原材料之一，其光伏产业子公司 建设太阳能电站需要太阳能支架；而公司具有铝合金产品、铝制品及太阳能支架 生产供应能力；经双方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟 向特变电工销售铝合金产品、铝制品等产品，提供劳务服务，预计交易金额 35,000 万元；销售太阳能支架（含安装），预计交易金额10,000 万元。 4、公司向特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司（含分子公司， 下同，以下简称“特变集团”）采购开关柜、配电柜等产品，接受电气、工程等 服务 公司项目建设需要开关柜、配电柜等产品，特变集团子公司为国内较大的生 产企业，经双方协商一致，公司拟与特变集团签订《框架协议》，公司拟向特变 集团采购开关柜、配电柜等产品、接受电气、工程等服务，预计交易金额为6,000 万元。 5、公司向特变集团销售铝合金门窗等产品 公司具有铝合金门窗等产品的生产供应能力，根据特变集团经营需要，经双 方协商一致，公司拟与特变集团签订《框架协议》，公司拟向特变集团销售铝合 2 金门窗等产品，预计交易金额4,000 万元。 以上事项构成关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于2019 年12月25 日召开的第八届董事会2019 年第八次临时会议审议 通过了 《公司关于与特变电工、特变集团2020 年度日常关联交易的议案》。本次 会议9 名董事参加会议，关联董事张新、孙健、陆旸回避表决，其他6 名董事均 投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见： 本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价 格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同 意该项关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公