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XX银行反洗钱管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实人民银行关于反洗钱相关政策，预防洗钱活动，规范反洗钱工作，维护金融秩序，监测本、外币大额和可疑支付交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《江西省机构信用代码推广应用工作方案》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工作指导意见》、《反洗钱现场走访意见书》等相关规定，对原《XX银行反洗钱管理办法（修订）》（以下简称办法）予以修订。 第二条 本办法适用于我行各分支行、国际业务部及总行相关部门（以下简称各行部），所有本、外币业务从业人员必须严格遵守并认真执行本办法。 第三条 各行部应根据本《办法》并结合本行实际情况细化反洗钱各项工作流程, 制定、修订各行部《反洗钱操作细则》。 第二章 部门职责及内控管理 第四条 营运管理部为人民银行反洗钱对口管理部门，负责根据人民银行相关反洗钱制度规定，并结合本行实际制订相关反洗钱制度；组织本行反洗钱培训及宣传工作；指导各行部按人民银行及总行相关反洗钱制度规定开展反洗钱管理工作；接收并发送各行部本外币大额交易和可疑交易报告；汇总及上报反洗钱非现场监管报表；保存已上交纸质凭证的分支