深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时.PDFVIP

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-069 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十七次会 议于2019 年12 月24 日审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的 议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2020 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 公司第四届董事会第二十七次会议于2019 年12 月24 日审议通过《关于提 请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议时间： 现场会议时间：2020 年1 月10 日下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进