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王府井集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇一九年十二月二十三日 王府井集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2019 年12 月23 日（星期一）下午13:30 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街253 号王府井大厦11 层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 六、交易系统投票平台的投票时间：2019 年12 月23 日9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00 七、互联网投票平台（网址：）的投票时间：2019 年12 月 23 日9:15-15:00 八、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1. 关于修改《公司章程》的议案。 2. 关于调整独立董事津贴的议案。 3. 董事会换届选举议案。 4. 监事会换届选举议