深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第十三次.pdfVIP

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2019-12-062 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议的会议 通知于2019 年12 月20 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2019 年12 月22 日中午13：30 在深圳市南山区沙河西路深 圳湾科技生态园一区2 栋A 座8 楼公司会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召 开。其中董事刘新华先生；独立董事王明强先生、卢勇先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7 名。 4、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了 《关于